近期山東頻發(fā)冒充企業(yè)領(lǐng)導詐騙財務(wù)人員案件

　　不法分子精準詐騙利用地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款

　　本報記者 　　徐 　鵬

　　本報通訊員 劉貴增 胡南

　　山東省反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心近日下發(fā)案情通報稱，近期，冒充企業(yè)領(lǐng)導詐騙財務(wù)人員案件呈多發(fā)之勢，要求各級公安機關(guān)有針對性地加強偵防工作，多破案減發(fā)案。同時，加大對財務(wù)從業(yè)人員宣傳力度，加強自我防范，謹防上當受騙。

　　10月25日，山東省菏澤市一名市民接收到一個匿名的手機短信，對方自稱單位領(lǐng)導，急需一筆錢打點關(guān)系，要求受害人向指定賬戶匯款30萬元。受害人一看是自己老板，便按照短信要求轉(zhuǎn)賬，后發(fā)現(xiàn)自己被騙。29日，濰坊市一名受害人在QQ上接到自己公司領(lǐng)導發(fā)來的信息，稱需要給客戶退還保證金，受害人一看是自己領(lǐng)導的QQ號，也沒多想，便向指定賬戶轉(zhuǎn)款，后經(jīng)和領(lǐng)導當面核實才發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導的QQ號前些日子被盜，不法分子冒充其身份詐騙資金77萬余元。

　　11月19日，濱州一公司職員接到一自稱是合作公司財務(wù)人員的電話，對方稱由于兩家公司合作，要給受害人公司交付保證金。沒過多久，受害人便收到一昵稱“馬某”的QQ號發(fā)來的信息，稱已收到轉(zhuǎn)來的47萬元資金。受害人誤以為此QQ號是自己領(lǐng)導馬總的，便沒有再核實情況。第二天，對方再次聯(lián)系受害人稱合同的部分內(nèi)容需要面談，暫時無法簽訂協(xié)議，要求受害人退還前期打去的資金，受害人便通過網(wǎng)銀向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)賬47萬元。

　　警方介紹，從作案手法看，犯罪嫌疑人主要通過仿冒或盜用公司老板QQ號、微信號獲取受害人信任或?qū)⒇攧?wù)人員拉入虛假的公司內(nèi)部群，設(shè)置仿真聊天情景，繼而以“業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬、支付合同金、辦理退款”等理由，要求受害人轉(zhuǎn)賬匯款。在此類案件中，不法分子非法竊取公民個人信息，有針對性地實施精準詐騙，迷惑性、隱蔽性極強且涉案金額相對較大。涉案資金通過地下錢莊、第三方支付機構(gòu)、POS機套現(xiàn)等方式被迅速轉(zhuǎn)移。

　　據(jù)了解，山東省公安機關(guān)將進一步加大此類案件的偵辦力度，全面排查涉案相關(guān)信息，利用反詐騙中心資源，為偵查破案提供數(shù)據(jù)支撐。同時著力偵破侵犯公民個人信息、制作木馬病毒、買賣銀行卡等上下游犯罪，爭取實現(xiàn)全鏈條打擊。公安機關(guān)將進一步強化宣傳力度，針對此類案件不法分子主要以網(wǎng)絡(luò)社交賬號為作案工具的特點，充分利用新媒體平臺，創(chuàng)新思路，另辟蹊徑，廣泛宣傳詐騙手法防范技巧和個人信息保護方法，提高群眾特別是企業(yè)財務(wù)人員防騙意識和識騙能力，有效減少案件發(fā)生。各級公安機關(guān)將會同市場監(jiān)管、稅務(wù)部門積極組織針對企業(yè)財務(wù)人員防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的專項培訓。

　　警方提醒，此類案件受害人主要為單位財務(wù)人員，屬典型可防性案件。財務(wù)人員匯款之前一定要通過電話或者面對面的方式確認對方的身份。同時，一定要保護好自己的賬號，設(shè)置較為復雜的密碼且經(jīng)常更換。萬一發(fā)現(xiàn)被騙，一定要和不法分子搶時間，立即報警，同時以多次輸錯密碼的方式凍結(jié)不法分子賬戶網(wǎng)上銀行功能。同時，各企業(yè)要建立健全并嚴格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)章制度，大額轉(zhuǎn)賬匯款前必須經(jīng)過當面或電話核實程序，且注意安裝必要的殺毒軟件，不點擊來歷不明的鏈接，防止個人信息泄露。