10月16日，北京金隅集團股份有限公司2018年第二次臨時股東大會在北京環(huán)球貿(mào)易中心集團總部召開。黨委書記、董事長姜德義主持會議，境內(nèi)外股東代表、董事、監(jiān)事出席會議，高級管理人員以及香港中央證券登記有限公司等境內(nèi)外中介機構(gòu)列席會議。會議高票通過了關(guān)于修訂公司《章程》等相關(guān)議案，并選舉產(chǎn)生第五屆董事會和監(jiān)事會。

　　出席股東大會的股東和代理人共21人，代表6,204,787,833股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.11%。

　　會議審議了關(guān)于修訂公司《章程》、選舉董事監(jiān)事等共八項議案。為進一步優(yōu)化上市公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)要求，同時考慮境內(nèi)外A+H兩地上市實際并參考其他國有控股上市公司案例，公司增加“黨建入章程”相關(guān)內(nèi)容。通過對現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果進行統(tǒng)計，關(guān)于修訂公司《章程》議案獲94.95%高票通過；股東大會全部議案的綜合通過率為98.57%。

　　會議選舉姜德義、曾勁、吳東、鄭寶金、薛春雷為股東代表董事，選舉王光進、田利輝、唐鈞、魏偉峰為獨立董事，與職工董事郭燕明共同組成公司第五屆董事會；選舉裴英、王志成、于凱軍為非職工監(jiān)事，與職工監(jiān)事張國良、莊振國、蔣毓、宋立峰共同組成公司第五屆監(jiān)事會。

　　公司法律顧問北京觀韜中茂律師事務(wù)所指派律師鑒證本次股東大會，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，會議合法、有效。

　　股東大會結(jié)束后，召開了第五屆董事會第一次會議和第五屆監(jiān)事會第一次會議。第五屆董事會第一次會議選舉姜德義為董事長；選舉姜德義、曾勁、吳東、鄭寶金為執(zhí)行董事；選舉姜德義等組成戰(zhàn)略與投融資委員會、王光進等組成薪酬與提名委員會、田利輝等組成審計委員會；聘任曾勁為總經(jīng)理；聘任姜長祿、姜英武、王肇嘉、劉文彥、陳國高、安志強為副總經(jīng)理；聘任鄭寶金為董事會秘書、劉斐為公司秘書；聘任張曉兵為總經(jīng)理助理、聘任張登峰為總法律顧問。第五屆監(jiān)事會第一次會議選舉裴英為監(jiān)事會主席。

　　隨后，新當(dāng)選的董事、監(jiān)事以及高級管理人員參加了公司境外法律顧問所作的關(guān)于香港聯(lián)交所主板上市規(guī)則的培訓(xùn)。