3月12日，中國(guó)中鐵2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在公司總部召開，選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。

　　受境外疫情影響，當(dāng)天的會(huì)議以“現(xiàn)場(chǎng)+視頻”連線方式召開，以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于上午9:30在股份公司總部召開，網(wǎng)絡(luò)投票于當(dāng)日9:15-15:00通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行。

　　出席臨時(shí)股東大會(huì)的股東及委托代理人共計(jì)38位(包括現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為138.83億股，約占公司總股本的56.50%。股份公司第四屆董事會(huì)董事陳云、王士奇、郭培章、聞寶滿、鄭清智、鐘瑞明，第五屆董事會(huì)董事陳云、陳文健、王士奇、文利民、鐘瑞明、張誠(chéng)、修龍;第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事張回家、苑寶印、陳文鑫，第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事賈惠平、苑寶印、李曉聲、王新華;董事會(huì)秘書何文、聯(lián)席公司秘書譚振忠出席了會(huì)議。公司紀(jì)委書記張建強(qiáng)，副總裁、總法律顧問(wèn)于騰群，境內(nèi)外律師、香港中央證券登記有限公司的代表以及總部各部門負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。

　　會(huì)議由股份公司黨委書記、董事長(zhǎng)陳云主持。會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》等三項(xiàng)議案。根據(jù)證券監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的計(jì)票和監(jiān)票人由公司境內(nèi)法律顧問(wèn)——北京嘉源律師事務(wù)所譚四軍律師、公司H股股份登記處——香港中央證券登記有限公司代表孫運(yùn)、公司監(jiān)事陳文鑫，以及股東代表杜春艷和段銀華共同擔(dān)任。北京嘉源律師事務(wù)所對(duì)股東大會(huì)全過(guò)程進(jìn)行了見證并出具了法律意見書。

　　同日，股份公司召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議。股份公司董事陳云、陳文健、王士奇、文利民、鐘瑞明、張誠(chéng)、修龍出席會(huì)議;股份公司監(jiān)事賈惠平、苑寶印、李曉聲、王新華，紀(jì)委書記張建強(qiáng)，副總裁、總法律顧問(wèn)于騰群，董事會(huì)秘書何文，聯(lián)席公司秘書譚振忠(視頻連線)以及有關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議由陳云主持。會(huì)議選舉陳云為董事長(zhǎng);聘任陳文健為總裁，孫璀為總會(huì)計(jì)師，于騰群為副總裁、總法律顧問(wèn)，劉寶龍、任鴻鵬為副總裁，孔遁為總工程師，馬江黔為總經(jīng)濟(jì)師，何文為董事會(huì)秘書、聯(lián)席公司秘書，李鳳超為安全生產(chǎn)總監(jiān)，譚振忠為聯(lián)席公司秘書;會(huì)議還組建了第五屆董事會(huì)五個(gè)專門委員會(huì)。

　　同日，股份公司還召開了第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉賈惠平為監(jiān)事會(huì)主席;召開了第五屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)換屆宣布會(huì)，第五屆董事會(huì)成員與公司領(lǐng)導(dǎo)見面會(huì)、第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)第一次會(huì)議等會(huì)議。

　　上述會(huì)議結(jié)束后，公司第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組建完成。公司第五屆董事會(huì)由7名董事組成，包括黨委書記、董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事陳云，總裁、執(zhí)行董事、黨委副書記陳文健，執(zhí)行董事、黨委副書記、工會(huì)主席王士奇，非執(zhí)行董事文利民，獨(dú)立非執(zhí)行董事鐘瑞明、張誠(chéng)、修龍;公司第五屆監(jiān)事會(huì)由4名監(jiān)事組成，包括股東代表監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席賈惠平，職工代表苑寶印、李曉聲、王新華。（中國(guó)中鐵）