冀東水泥于 2016年 10月31日召開公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，董事長姜德義先生主持會(huì)議。會(huì)議審議并通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》、《調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理助理的議案》、《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)調(diào)整方案的議案》五項(xiàng)議案。會(huì)議選舉姜德義先生為公司董事長，任期至本屆董事會(huì)換屆；會(huì)議選舉姜長祿先生為公司副董事長，任期至本屆董事會(huì)換屆。以下為公告全部內(nèi)容：

　　 　　 唐山冀東水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告 　　 　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 　　 　　唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會(huì)于 2016年 10月 27日以專人傳達(dá)和電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出了關(guān)于召開公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議的通知。會(huì)議于 2016年 10月 31日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)際出席董事九名，監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長姜德義先生主持。會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)所列議案進(jìn)行了審議，經(jīng)表決形成如下決議： 　　 　　     一、審議并通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》 　　 　　選舉姜德義先生為公司董事長，任期至本屆董事會(huì)換屆。 　　 　　表決結(jié)果：九票同意 零票反對(duì) 零票棄權(quán) 　　 　　     二、審議并通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》 　　 　　選舉姜長祿先生為公司副董事長，任期至本屆董事會(huì)換屆。 　　 　　表決結(jié)果：九票同意 零票反對(duì) 零票棄權(quán) 　　 　　     三、審議并通過《調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》 　　 　　同意對(duì)董事會(huì)專門委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的董事會(huì)專門委員會(huì)如下： 　　 　　1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)： 　　 　　主任委員(召集人)：姜德義 　　 　　委員：姜長祿、于九洲、鄭寶金、柴朝明、寧亞平、劉作毅表決結(jié)果：九票同意 零票反對(duì) 零票棄權(quán) 　　 　　2、董事會(huì)提名委員會(huì)： 　　 　　主任委員(召集人)：劉作毅 　　 　　委員：姜長祿、于九州、寧亞平、柴朝明表決結(jié)果：九票同意 零票反對(duì) 零票棄權(quán) 　　 　　3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)： 　　 　　主任委員(召集人)：柴朝明 　　 　　委員：鄭寶金、于寶池、寧亞平、劉作毅表決結(jié)果：九票同意 零票反對(duì) 零票棄權(quán) 　　 　　4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)： 　　 　　主任委員(召集人)：寧亞平 　　 　　委員：于九洲、任前進(jìn)、柴朝明、劉作毅表決結(jié)果：九票同意 零票反對(duì) 零票棄權(quán) 　　 　　     四、審議并通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理助理的議案》 　　 　　經(jīng)公司總經(jīng)理于九洲先生提議，同意聘任葛棟先生、王向東先生和劉素敏女士擔(dān)任總經(jīng)理助理，任期至本屆董事會(huì)換屆。 　　 　　表決結(jié)果：九票同意 零票反對(duì) 零票棄權(quán) 　　 　　     五、審議并通過《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)調(diào)整方案的議案》 　　 　　同意公司總部設(shè)置辦公室(黨委行政)、董事會(huì)秘書室、戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)資金部、資產(chǎn)管理部、人力資源部(黨委組織部)、法律事務(wù)部、審計(jì)部、黨群和紀(jì)檢監(jiān)察部(黨委宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察部、工會(huì)、團(tuán)委)、生產(chǎn)運(yùn)營管理中心、物資供應(yīng)管理中心、水泥市場營銷管理中心、混凝土管理中心、系統(tǒng)創(chuàng)新部等 14 個(gè)職能部門，公司原總部職能部門隨之自行撤銷。 　　 　　表決結(jié)果：九票同意 零票反對(duì) 零票棄權(quán)特此公告。 　　 　　唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì) 　　 　　2016年 10月 31日 　　 　　     高級(jí)管理人員簡歷： 　　 　　 葛棟：男，漢族，1972年 2月出生，籍貫江蘇沭陽，中共黨員。 　　 　　1998年 7月加入中國共產(chǎn)黨，1993年 7月參加工作，2015年 1月畢業(yè)于北京科技大學(xué)冶金與生態(tài)工程學(xué)院冶金工程專業(yè)，博士研究生，工學(xué)博士，正高級(jí)工程師。 　　 　　現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、黨委委員、混凝土管理中心經(jīng)理(兼)工作簡歷： 　　 　　1993.07-1998.03 北京市琉璃河水泥廠教育處教師； 　　 　　1998.03-2003.03 北京市琉璃河水泥廠、北京市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站工程師、副站長； 　　 　　2003.03-2004.02 北京市琉璃河水泥廠技術(shù)管理部主任工程師； 　　 　　2004.02-2004.07 北京市琉璃河水泥廠質(zhì)量處副處長、黨支部書記； 　　 　　2004.07-2005.01 北京市琉璃河水泥廠質(zhì)量處處長、黨支部書記； 　　 　　2005.01-2006.01 北京市琉璃河水泥廠辦公室常務(wù)副主任； 　　 　　2006.01-2006.05 北京市琉璃河水泥廠廠長助理兼北京建華布朗尼混凝土有限公司經(jīng)理、兼北京振東混凝土有限公司經(jīng)理； 　　 　　2006.05-2006.07 北京三聯(lián)混凝土有限公司副經(jīng)理； 　　 　　2006.07-2008.09 北京金隅混凝土有限公司副經(jīng)理； 　　 　　2008.09-2009.11 天津金筑混凝土有限公司黨支部書記(其間：2004.09-2009.01在北京工業(yè)大學(xué)材料工程領(lǐng)域工程專業(yè)在職研究生學(xué)習(xí)，攻讀工程碩士學(xué)位)； 　　 　　2009.11-2010.12 天津金隅混凝土有限公司黨委書記； 　　 　　2010.12-2016.09 天津金隅混凝土有限公司經(jīng)理(其間：2010.09-2015.01 在北京科技大學(xué)冶金工程專業(yè)在職博士研究生學(xué)習(xí)，攻讀工學(xué)博士學(xué)位)； 　　 　　2016.10-今 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理、黨委委員、混凝土管理中心經(jīng)理(兼)。 　　 　　葛棟先生與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份，不是失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。 　　 　　 王向東，男，漢族，1971年 11月出生，籍貫江西余干，中共黨員。1998年 6月加入中國共產(chǎn)黨，1993年 9月參加工作，1993年畢業(yè)于山東建材學(xué)院建材機(jī)械設(shè)計(jì)及制造專業(yè)，本科學(xué)歷，工程師。 　　 　　現(xiàn)任唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理；水泥市場營銷管理中心經(jīng)理(兼)；兼冀東水泥冀東大區(qū)總經(jīng)理、黨委書記；兼唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司總經(jīng)理、黨委書記；唐山冀東水泥股份有限公司營銷分公司總經(jīng)理、黨委書記；水泥市場營銷管理中心經(jīng)理(兼)； 　　 　　工作簡歷： 　　 　　1993-1995 江西水泥廠機(jī)修車間技術(shù)員、助理工程師； 　　 　　1995-1997江西萬年青經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司副經(jīng)理； 　　 　　1997-1999江西水泥廠 2500t/d生產(chǎn)線擴(kuò)建工程副處長； 　　 　　1999-2001 江西萬年青經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司經(jīng)理； 　　 　　2001-2003江西水泥廠燒成車間主任； 　　 　　2003-2006歷任浙江常山水泥生產(chǎn)副部部長、部長，機(jī)械部部長； 　　 　　2006.10-2011.07冀東水泥灤縣公司副總、總經(jīng)理； 　　 　　2011.07-2013.05冀東水泥吉林大區(qū)總經(jīng)理兼黨委書記，吉林公司總經(jīng)理、黨委書記(兼)；磐石、扶余、永吉、黑龍江公司總經(jīng)理(兼)；黑龍江公司黨支部書記(兼)，扶余公司黨支部書記(兼)； 　　 　　2013.05-2013.09 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理，兼冀 東水泥冀東大區(qū)總經(jīng)理、黨委書記，兼唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司總經(jīng)理、黨委書記，兼冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司總經(jīng)理； 　　 　　2013.09-2014.03 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理，兼冀東水泥冀東大區(qū)總經(jīng)理、黨委書記，兼唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司總經(jīng)理、黨委書記，營銷分公司黨委書記；兼冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司總經(jīng)理； 　　 　　2014.03-2015.12唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理，兼冀東水泥冀東大區(qū)總經(jīng)理、黨委書記，兼唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司總經(jīng)理、黨委書記，營銷分公司黨委書記； 　　 　　2015.12-2016.10 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理，兼冀東水泥冀東大區(qū)總經(jīng)理、黨委書記，兼唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司總經(jīng)理、黨委書記，營銷分公司黨委書記； 　　 　　2016.10-今 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理；水泥市場營銷管理中心經(jīng)理(兼)。 　　 　　王向東先生與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份，不是失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。 　　 　　 劉素敏，女，漢族，1969年 10月出生，籍貫安徽臨泉，中共黨員。1992年 12月加入中國共產(chǎn)黨，1993年 7月畢業(yè)于昆明工學(xué)院工業(yè)自動(dòng)化儀表專業(yè)，同年參加工作，大學(xué)本科學(xué)歷。2003年 12月取得高級(jí)工程師職稱，2010年 10月取得中國社會(huì)科學(xué)院研究生院企業(yè)管理碩士學(xué)位。 　　 　　現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。 　　 　　工作簡歷： 　　 　　1993.08-2000.12 北京水泥廠設(shè)備處自動(dòng)化工程師； 　　 　　2000.12-2004.05 北京水泥廠黨政辦公室宣傳干事； 　　 　　2004.05-2005.06北京水泥廠黨政辦公室副主任； 　　 　　2005.06-2005.12 北京水泥廠有限責(zé)任公司紀(jì)委副書記、黨委宣傳部部長； 　　 　　2005.12-2006.07 北京水泥廠有限責(zé)任公司紀(jì)委副書記、黨委宣傳部部長、企業(yè)管理辦公室主任； 　　 　　2006.07-2007.05 北京金隅股份有限公司水泥分公司綜合管理部經(jīng)理； 　　 　　2007.05-2008.06 北京金隅股份有限公司水泥分公司綜合管理部經(jīng)理、河北太行水泥股份有限公司綜合管理部部長； 　　 　　2008.06-2008.12 北京金隅水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)濟(jì)師、河北太行水泥股份有限公司綜合管理部部長； 　　 　　2008.12-2009.10 河北太行水泥股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師、北京金隅水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)濟(jì)師； 　　 　　2009.10-2011.05 北京金隅股份有限公司水泥事業(yè)部副部長、河北太行水泥股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師、北京金隅水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)濟(jì)師； 　　 　　2011.05-2016.09 北京金隅股份有限公司水泥事業(yè)部副部長； 　　 　　2016.10-今 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理。 　　 　　劉素敏女士與上市公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份，不是失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。