冀東水泥于 2016年 10月31日召開公司第七屆董事會第二十八次會議，董事長姜德義先生主持會議。會議審議并通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》、《調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理助理的議案》、《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)調(diào)整方案的議案》五項議案。會議選舉姜德義先生為公司董事長，任期至本屆董事會換屆；會議選舉姜長祿先生為公司副董事長，任期至本屆董事會換屆。以下為公告全部內(nèi)容：

　　 　　 唐山冀東水泥股份有限公司第七屆董事會第二十八次會議決議公告 　　 　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 　　 　　唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會于 2016年 10月 27日以專人傳達(dá)和電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出了關(guān)于召開公司第七屆董事會第二十八次會議的通知。會議于 2016年 10月 31日在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事九名，實際出席董事九名，監(jiān)事會成員、高級管理人員列席會議。會議由董事長姜德義先生主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議對所列議案進(jìn)行了審議，經(jīng)表決形成如下決議： 　　 　　     一、審議并通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》 　　 　　選舉姜德義先生為公司董事長，任期至本屆董事會換屆。 　　 　　表決結(jié)果：九票同意 零票反對 零票棄權(quán) 　　 　　     二、審議并通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》 　　 　　選舉姜長祿先生為公司副董事長，任期至本屆董事會換屆。 　　 　　表決結(jié)果：九票同意 零票反對 零票棄權(quán) 　　 　　     三、審議并通過《調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》 　　 　　同意對董事會專門委員會委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的董事會專門委員會如下： 　　 　　1、董事會戰(zhàn)略委員會： 　　 　　主任委員(召集人)：姜德義 　　 　　委員：姜長祿、于九洲、鄭寶金、柴朝明、寧亞平、劉作毅表決結(jié)果：九票同意 零票反對 零票棄權(quán) 　　 　　2、董事會提名委員會： 　　 　　主任委員(召集人)：劉作毅 　　 　　委員：姜長祿、于九州、寧亞平、柴朝明表決結(jié)果：九票同意 零票反對 零票棄權(quán) 　　 　　3、董事會審計委員會： 　　 　　主任委員(召集人)：柴朝明 　　 　　委員：鄭寶金、于寶池、寧亞平、劉作毅表決結(jié)果：九票同意 零票反對 零票棄權(quán) 　　 　　4、董事會薪酬與考核委員會： 　　 　　主任委員(召集人)：寧亞平 　　 　　委員：于九洲、任前進(jìn)、柴朝明、劉作毅表決結(jié)果：九票同意 零票反對 零票棄權(quán) 　　 　　     四、審議并通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理助理的議案》 　　 　　經(jīng)公司總經(jīng)理于九洲先生提議，同意聘任葛棟先生、王向東先生和劉素敏女士擔(dān)任總經(jīng)理助理，任期至本屆董事會換屆。 　　 　　表決結(jié)果：九票同意 零票反對 零票棄權(quán) 　　 　　     五、審議并通過《關(guān)于公司機(jī)構(gòu)調(diào)整方案的議案》 　　 　　同意公司總部設(shè)置辦公室(黨委行政)、董事會秘書室、戰(zhàn)略發(fā)展部、財務(wù)資金部、資產(chǎn)管理部、人力資源部(黨委組織部)、法律事務(wù)部、審計部、黨群和紀(jì)檢監(jiān)察部(黨委宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察部、工會、團(tuán)委)、生產(chǎn)運(yùn)營管理中心、物資供應(yīng)管理中心、水泥市場營銷管理中心、混凝土管理中心、系統(tǒng)創(chuàng)新部等 14 個職能部門，公司原總部職能部門隨之自行撤銷。 　　 　　表決結(jié)果：九票同意 零票反對 零票棄權(quán)特此公告。 　　 　　唐山冀東水泥股份有限公司董事會 　　 　　2016年 10月 31日 　　 　　     高級管理人員簡歷： 　　 　　 葛棟：男，漢族，1972年 2月出生，籍貫江蘇沭陽，中共黨員。 　　 　　1998年 7月加入中國共產(chǎn)黨，1993年 7月參加工作，2015年 1月畢業(yè)于北京科技大學(xué)冶金與生態(tài)工程學(xué)院冶金工程專業(yè)，博士研究生，工學(xué)博士，正高級工程師。 　　 　　現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、黨委委員、混凝土管理中心經(jīng)理(兼)工作簡歷： 　　 　　1993.07-1998.03 北京市琉璃河水泥廠教育處教師； 　　 　　1998.03-2003.03 北京市琉璃河水泥廠、北京市質(zhì)量監(jiān)督檢驗站工程師、副站長； 　　 　　2003.03-2004.02 北京市琉璃河水泥廠技術(shù)管理部主任工程師； 　　 　　2004.02-2004.07 北京市琉璃河水泥廠質(zhì)量處副處長、黨支部書記； 　　 　　2004.07-2005.01 北京市琉璃河水泥廠質(zhì)量處處長、黨支部書記； 　　 　　2005.01-2006.01 北京市琉璃河水泥廠辦公室常務(wù)副主任； 　　 　　2006.01-2006.05 北京市琉璃河水泥廠廠長助理兼北京建華布朗尼混凝土有限公司經(jīng)理、兼北京振東混凝土有限公司經(jīng)理； 　　 　　2006.05-2006.07 北京三聯(lián)混凝土有限公司副經(jīng)理； 　　 　　2006.07-2008.09 北京金隅混凝土有限公司副經(jīng)理； 　　 　　2008.09-2009.11 天津金筑混凝土有限公司黨支部書記(其間：2004.09-2009.01在北京工業(yè)大學(xué)材料工程領(lǐng)域工程專業(yè)在職研究生學(xué)習(xí)，攻讀工程碩士學(xué)位)； 　　 　　2009.11-2010.12 天津金隅混凝土有限公司黨委書記； 　　 　　2010.12-2016.09 天津金隅混凝土有限公司經(jīng)理(其間：2010.09-2015.01 在北京科技大學(xué)冶金工程專業(yè)在職博士研究生學(xué)習(xí)，攻讀工學(xué)博士學(xué)位)； 　　 　　2016.10-今 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理、黨委委員、混凝土管理中心經(jīng)理(兼)。 　　 　　葛棟先生與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份，不是失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。 　　 　　 王向東，男，漢族，1971年 11月出生，籍貫江西余干，中共黨員。1998年 6月加入中國共產(chǎn)黨，1993年 9月參加工作，1993年畢業(yè)于山東建材學(xué)院建材機(jī)械設(shè)計及制造專業(yè)，本科學(xué)歷，工程師。 　　 　　現(xiàn)任唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理；水泥市場營銷管理中心經(jīng)理(兼)；兼冀東水泥冀東大區(qū)總經(jīng)理、黨委書記；兼唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司總經(jīng)理、黨委書記；唐山冀東水泥股份有限公司營銷分公司總經(jīng)理、黨委書記；水泥市場營銷管理中心經(jīng)理(兼)； 　　 　　工作簡歷： 　　 　　1993-1995 江西水泥廠機(jī)修車間技術(shù)員、助理工程師； 　　 　　1995-1997江西萬年青經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司副經(jīng)理； 　　 　　1997-1999江西水泥廠 2500t/d生產(chǎn)線擴(kuò)建工程副處長； 　　 　　1999-2001 江西萬年青經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司經(jīng)理； 　　 　　2001-2003江西水泥廠燒成車間主任； 　　 　　2003-2006歷任浙江常山水泥生產(chǎn)副部部長、部長，機(jī)械部部長； 　　 　　2006.10-2011.07冀東水泥灤縣公司副總、總經(jīng)理； 　　 　　2011.07-2013.05冀東水泥吉林大區(qū)總經(jīng)理兼黨委書記，吉林公司總經(jīng)理、黨委書記(兼)；磐石、扶余、永吉、黑龍江公司總經(jīng)理(兼)；黑龍江公司黨支部書記(兼)，扶余公司黨支部書記(兼)； 　　 　　2013.05-2013.09 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理，兼冀 東水泥冀東大區(qū)總經(jīng)理、黨委書記，兼唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司總經(jīng)理、黨委書記，兼冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司總經(jīng)理； 　　 　　2013.09-2014.03 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理，兼冀東水泥冀東大區(qū)總經(jīng)理、黨委書記，兼唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司總經(jīng)理、黨委書記，營銷分公司黨委書記；兼冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司總經(jīng)理； 　　 　　2014.03-2015.12唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理，兼冀東水泥冀東大區(qū)總經(jīng)理、黨委書記，兼唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司總經(jīng)理、黨委書記，營銷分公司黨委書記； 　　 　　2015.12-2016.10 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理，兼冀東水泥冀東大區(qū)總經(jīng)理、黨委書記，兼唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司總經(jīng)理、黨委書記，營銷分公司黨委書記； 　　 　　2016.10-今 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理；水泥市場營銷管理中心經(jīng)理(兼)。 　　 　　王向東先生與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份，不是失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。 　　 　　 劉素敏，女，漢族，1969年 10月出生，籍貫安徽臨泉，中共黨員。1992年 12月加入中國共產(chǎn)黨，1993年 7月畢業(yè)于昆明工學(xué)院工業(yè)自動化儀表專業(yè)，同年參加工作，大學(xué)本科學(xué)歷。2003年 12月取得高級工程師職稱，2010年 10月取得中國社會科學(xué)院研究生院企業(yè)管理碩士學(xué)位。 　　 　　現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。 　　 　　工作簡歷： 　　 　　1993.08-2000.12 北京水泥廠設(shè)備處自動化工程師； 　　 　　2000.12-2004.05 北京水泥廠黨政辦公室宣傳干事； 　　 　　2004.05-2005.06北京水泥廠黨政辦公室副主任； 　　 　　2005.06-2005.12 北京水泥廠有限責(zé)任公司紀(jì)委副書記、黨委宣傳部部長； 　　 　　2005.12-2006.07 北京水泥廠有限責(zé)任公司紀(jì)委副書記、黨委宣傳部部長、企業(yè)管理辦公室主任； 　　 　　2006.07-2007.05 北京金隅股份有限公司水泥分公司綜合管理部經(jīng)理； 　　 　　2007.05-2008.06 北京金隅股份有限公司水泥分公司綜合管理部經(jīng)理、河北太行水泥股份有限公司綜合管理部部長； 　　 　　2008.06-2008.12 北京金隅水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)濟(jì)師、河北太行水泥股份有限公司綜合管理部部長； 　　 　　2008.12-2009.10 河北太行水泥股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師、北京金隅水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)濟(jì)師； 　　 　　2009.10-2011.05 北京金隅股份有限公司水泥事業(yè)部副部長、河北太行水泥股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師、北京金隅水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)濟(jì)師； 　　 　　2011.05-2016.09 北京金隅股份有限公司水泥事業(yè)部副部長； 　　 　　2016.10-今 唐山冀東水泥股份有限公司總經(jīng)理助理。 　　 　　劉素敏女士與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份，不是失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒。