甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

　　　　第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2016年12月27日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式在公司辦公樓四樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事8名，參加現(xiàn)場(chǎng)表決的董事6名，董事李新華和獨(dú)立董事吳曉琪以通訊方式參加表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)脫利成先生主持。會(huì)議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司對(duì)部分存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的議案》

　　同意本公司對(duì)部分由于生產(chǎn)線停產(chǎn)或更新改造原因，導(dǎo)致規(guī)格型號(hào)與現(xiàn)有設(shè)備不匹配已無(wú)法使用的備品配件、材料等存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備3，290.54萬(wàn)元，本次計(jì)提減值準(zhǔn)備將減少本公司當(dāng)期利潤(rùn)3，290.54萬(wàn)元。

　　本議案還需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司對(duì)部分資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》

　　同意本公司對(duì)控股子公司蘭州紅古祁連山水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紅古祁連山公司”）的固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備1，964.48萬(wàn)元，對(duì)控股子公司夏河祁連山安多水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“夏河祁連山公司”）的固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備4，183.56萬(wàn)元，對(duì)全資子公司天水祁連山水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天水祁連山公司”）的固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備1，113.03萬(wàn)元，對(duì)全資子公司甘谷祁連山水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甘谷祁連山公司”）的固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備2，615.06萬(wàn)元。以上四家公司共計(jì)提減值準(zhǔn)備9，876.13萬(wàn)元，本次計(jì)提減值準(zhǔn)備將減少本公司當(dāng)期利潤(rùn)9，876.13萬(wàn)元。具體情況如下：

　　（一）紅古祁連山公司減值情況

　　紅古祁連山公司現(xiàn)有1000t/d生產(chǎn)線兩條，分別建成投產(chǎn)于2001年和2002年，上述兩條熟料生產(chǎn)線工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備落后、自動(dòng)化控制水平低、能耗高、生產(chǎn)成本居高不下，已連續(xù)多年虧損。隨著水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，該生產(chǎn)線無(wú)任何競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，2017年公司將全面停產(chǎn)。

　　截止2016年11月30日，紅古祁連山公司固定資產(chǎn)賬面原值為32，449.52萬(wàn)元，累計(jì)折舊22，276.04萬(wàn)元，凈值10，173.48萬(wàn)元，已計(jì)提減值準(zhǔn)備7，672.64萬(wàn)元，凈額2，500.84萬(wàn)元。預(yù)計(jì)可收回凈殘值為536.36萬(wàn)元，該生產(chǎn)線及配套設(shè)施應(yīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備1，964.48萬(wàn)元。本項(xiàng)資產(chǎn)減值計(jì)提將減少公司當(dāng)期利潤(rùn)1，964.48萬(wàn)元。

　?。ǘ┫暮悠钸B山公司減值情況

　　夏河祁連山公司現(xiàn)有一條1000t/d水泥熟料生產(chǎn)線，始建于2005年，運(yùn)行效率低，能源消耗高環(huán)保設(shè)施落后，節(jié)能減排壓力大，產(chǎn)品成本居高不下，該生產(chǎn)線已全面停產(chǎn)兩年。

　　截止2016年11月30 日，夏河祁連山公司1000t/d生產(chǎn)線及配套設(shè)施固定資產(chǎn)賬面原值為6，874.46萬(wàn)元，累計(jì)折舊3，386.67萬(wàn)元，凈值3，487.79萬(wàn)元，預(yù)計(jì)可收回凈殘值為103.12萬(wàn)元，另外，非同一控制合并評(píng)估增值攤余價(jià)值798.89萬(wàn)元，該生產(chǎn)線及配套設(shè)施應(yīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備4，183.56萬(wàn)元。本項(xiàng)資產(chǎn)減值計(jì)提將減少公司當(dāng)期利潤(rùn)4，183.56萬(wàn)元。

　?。ㄈ┨焖钸B山公司減值情況

　　天水祁連公司現(xiàn)有一條1000T/d立筒預(yù)熱器生產(chǎn)線和一條1500T/d 的新型干法窯外分解生產(chǎn)線，分別建成投產(chǎn)于1982年和1992年，其中立筒預(yù)熱器水泥生產(chǎn)線屬于落后工藝技術(shù)，能源消耗高、產(chǎn)品成本居高不下，無(wú)任何升級(jí)改造的價(jià)值，目前處于停產(chǎn)狀態(tài)，并且預(yù)計(jì)未來(lái)不會(huì)再繼續(xù)生產(chǎn)。

　　截止2016年11月30 日，天水祁連山公司固定資產(chǎn)賬面原值為32，025.60萬(wàn)元，累計(jì)折舊24，336.93萬(wàn)元，凈值7，688.67萬(wàn)元，已計(jì)提減值準(zhǔn)備6，013.02萬(wàn)元，凈額1，675.65萬(wàn)元。預(yù)計(jì)可收回凈殘值為562.62萬(wàn)元，該生產(chǎn)線及配套設(shè)施應(yīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備1，113.03萬(wàn)元。本項(xiàng)資產(chǎn)減值計(jì)提將減少公司當(dāng)期利潤(rùn)1，113.03萬(wàn)元。

　?。ㄋ模└使绕钸B山公司減值情況

　　甘谷祁連山公司現(xiàn)有一條700t/d生產(chǎn)線，始建于2001年，該生產(chǎn)線工藝技術(shù)落后，勞動(dòng)生產(chǎn)率低下，各項(xiàng)能耗指標(biāo)較高，節(jié)能減排壓力大，產(chǎn)品成本居高不下，且已無(wú)升級(jí)改造的價(jià)值，目前處于停產(chǎn)狀態(tài)，并且預(yù)計(jì)未來(lái)不會(huì)再繼續(xù)生產(chǎn)。

　　截止2016年11月30 日，甘谷祁連山公司700t/d生產(chǎn)線及配套設(shè)施固定資產(chǎn)賬面原值為4，765.74萬(wàn)元，累計(jì)折舊2，060.88萬(wàn)元，凈值2，704.86萬(wàn)元，預(yù)計(jì)可收回凈殘值為89.80萬(wàn)元，該生產(chǎn)線及配套設(shè)施應(yīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備2，615.06元。本項(xiàng)資產(chǎn)減值計(jì)提將減少公司當(dāng)期利潤(rùn)2，615.06萬(wàn)元。

　　本議案還需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于本公司及子公司2017年申請(qǐng)銀行授信的議案》

　　同意本公司及部分子公司向銀行申請(qǐng)總額不超過60.15億元一般綜合授信和總額不超過60.30億元非金融企業(yè)債務(wù)工具專項(xiàng)授信。并授權(quán)授信主體法定代表人簽署相關(guān)法律文件。

　　同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了《關(guān)于本公司向銀行申請(qǐng)融資的議案》

　　同意本公司2017年向銀行申請(qǐng)總額不超過22億元的銀行借款和開立銀行保函，利用銀行票據(jù)池平臺(tái)辦理票據(jù)池業(yè)務(wù)。并授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署相關(guān)法律文件。

　　同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　五、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　根據(jù)工作需要，聘任李小勝先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期自本次會(huì)議通過后至本屆董事會(huì)任期屆滿止。李小勝先生簡(jiǎn)歷及聯(lián)系方式附后。

　　同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二O一六年十二月二十七日

　　

　　　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

　　　　第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2016年12月27日在公司辦公樓四層會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事6名，實(shí)到4名。監(jiān)事會(huì)主席楊國(guó)愛和監(jiān)事劉明因出差缺席本次會(huì)議，與會(huì)監(jiān)事選舉監(jiān)事魏士淵主持本次會(huì)議。會(huì)議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司對(duì)部分存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的議案》

　　同意本公司對(duì)部分由于生產(chǎn)線停產(chǎn)，導(dǎo)致規(guī)格型號(hào)與現(xiàn)有設(shè)備不匹配已無(wú)法使用的備品配件、材料等存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備3，290.54萬(wàn)元，本次計(jì)提減值準(zhǔn)備將減少本公司當(dāng)期利潤(rùn)3，290.54萬(wàn)元。

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備符合公司的實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定，計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的程序合規(guī)，沒有出現(xiàn)違反相關(guān)法律、法規(guī)和準(zhǔn)則的情況，也未損害公司和股東的利益。

　　本議案還需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　同意4票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司對(duì)部分資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》

　　

　　同意本公司對(duì)控股子公司蘭州紅古祁連山水泥股份有限公司的固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備1，964.48萬(wàn)元，對(duì)控股子公司夏河祁連山安多水泥有限公司的固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備4，183.56萬(wàn)元，對(duì)全資子公司天水祁連山水泥有限公司的固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備1，113.03萬(wàn)元，對(duì)全資子公司甘谷祁連山水泥有限公司的固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備2，615.06萬(wàn)元。以上四家公司共計(jì)提減值準(zhǔn)備9，876.13萬(wàn)元，本次計(jì)提減值準(zhǔn)備將減少本公司當(dāng)期利潤(rùn)9，876.13萬(wàn)元。

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提減值的資產(chǎn)均為以前年度建設(shè)的老舊生產(chǎn)線，存在工藝設(shè)備落后，生產(chǎn)效率低，生產(chǎn)成本高的問題，且屬于淘汰落后產(chǎn)能范圍的資產(chǎn)。本次計(jì)提減值準(zhǔn)備符合公司的實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定，計(jì)提減值準(zhǔn)備的程序合規(guī)，沒有出現(xiàn)違反相關(guān)法律、法規(guī)和準(zhǔn)則的情況，也未損害公司和股東的利益。

　　本議案還需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　同意4票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二O一六年十二月二十七日